一、重要意義
為了提高工作效率，有效合理地調配資源，確保煤高效事業(yè)部有序、順暢、高效運營(yíng)，達到提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率和經(jīng)濟效益的目的。
二、指導思想
增強產(chǎn)供銷(xiāo)運輸的有效粘合，按照“滿(mǎn)產(chǎn)順產(chǎn)有緊迫感”制定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃，實(shí)現效益最大化。
三、職責分工
1、提質(zhì)煤銷(xiāo)售部、煤焦油銷(xiāo)售部：負責對銷(xiāo)售市場(chǎng)進(jìn)行預判分析，初步上報銷(xiāo)售計劃、回款任務(wù)、費用預算。
2、河北煤高效公司、成飛項目部：負責依據生產(chǎn)單位實(shí)際情況，結合銷(xiāo)售計劃初步制訂生產(chǎn)計劃上報管理部。
3、供應部門(mén)：負責對采購市場(chǎng)進(jìn)行預判分析，依據生產(chǎn)計劃制定經(jīng)濟配煤方案采購計劃做好生產(chǎn)原煤保供工作。
4、財務(wù)部：負責按照各部門(mén)提交的經(jīng)營(yíng)規劃進(jìn)行效益預測。
5、管理部：負責各部門(mén)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規劃收集、整理，組織經(jīng)營(yíng)計劃會(huì )，擬定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃報事業(yè)部班子審批下發(fā)。
6、事業(yè)部領(lǐng)導班子：負責生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃審批。
四、計劃管理
（一）計劃類(lèi)型
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規劃按照計劃周期分為年度計劃、季度計劃、月計劃和周計劃。
（二）計劃制訂
1、提質(zhì)煤銷(xiāo)售部、煤焦油銷(xiāo)售部、供應部門(mén)要對各市場(chǎng)價(jià)格、供求關(guān)系等進(jìn)行充分調研、摸排，并結合國際國內當前形勢及歷史發(fā)展趨勢，對下一周期市場(chǎng)發(fā)展前景進(jìn)行預判分析，形成市場(chǎng)價(jià)格預測報告上報至事業(yè)部?jì)r(jià)格預測部門(mén)，事業(yè)部?jì)r(jià)格預測部門(mén)結合自身對市場(chǎng)價(jià)格預測整合完成下一周期價(jià)格預測報告報至管理部。
2、河北煤高效公司、成飛項目部要結合現場(chǎng)實(shí)際情況和現場(chǎng)設備狀況提出下一周期產(chǎn)能、環(huán)節成本控制的初步意見(jiàn)報管理部。
3、財務(wù)部要對各市場(chǎng)價(jià)格預測報告和生產(chǎn)單位初步意見(jiàn)進(jìn)行分析，并結合歷史數據，對下一周期經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行效益測算，最終形成效益預測報告報至管理部。
4、管理部整合各部門(mén)上報材料，通過(guò)對影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各方面因素的綜合分析、評估，形成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規劃草案，上報事業(yè)部領(lǐng)導班子。
5、管理部組織召開(kāi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規劃會(huì )議，對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃草案進(jìn)行評審，形成下一周期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規劃，以事業(yè)部名義下發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規劃通知。
6、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規劃下發(fā)后，各單位必須嚴格執行不得變更。若因市場(chǎng)行情變化等特殊情況需要變更生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規劃，必須由變更單位提出申請報事業(yè)部管理部審核，班子會(huì )審批。
（三）時(shí)間要求
對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規劃制訂過(guò)程中各項主要工作完成時(shí)間具體要求如下表：
| 部門(mén) | 工作事項 | 時(shí)間要求 | |||
| 年度計劃 | 季度計劃 | 月計劃 | 周計劃 | ||
| 銷(xiāo)售部門(mén)、供應部門(mén) | 報市場(chǎng)價(jià)格預測報告 | 11月15日前 | 季度末月13日前 | 20日前 | 周六 |
| 生產(chǎn)部門(mén) | 報生產(chǎn)計劃草案 | 11月15日前 | 季度末月13日前 | 20日前 | 周六 |
| 財務(wù)部 | 報效益預測報告 | 11月20日前 | 季度末月15日前 | 21日前 | 周一12:00 |
| 管理部 | 召開(kāi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規劃商討會(huì )議 | 11月25日前 | 季度末月18日前 | 22日前 | 周一 |
| 下達生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規劃 | 11月25日前 | 季度末月20日前 | 23日前 | 周一 | |
五、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規劃會(huì )議
（一）會(huì )議組織
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規劃會(huì )議由管理部組織召開(kāi)，并提前下發(fā)會(huì )議通知，對會(huì )議日期、參會(huì )人員進(jìn)行明確。各類(lèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì )議參會(huì )范圍及頻次如下表：
| 會(huì )議類(lèi)型 | 頻次 | 會(huì )議通知要求 | 參會(huì )范圍 |
| 年度計劃 | 每年1次 | 會(huì )議前10天 | 煤高效事業(yè)部所有6級以上人員 |
| 季度計劃 | 每季度1次 | 會(huì )議前5天 | 煤高效事業(yè)部所有6級以上人員 |
| 月計劃 | 每月1次 | 會(huì )議前1天 | 煤高效事業(yè)部領(lǐng)導班子成員、各單位負責人 |
| 周計劃 | 每周1次 | 會(huì )議前1天 | 會(huì )議主持人、各單位負責人 |
（二）會(huì )議內容
年度計劃、季度計劃、月計劃：銷(xiāo)售、供應部門(mén)、價(jià)格預測小組匯報市場(chǎng)價(jià)格預測，生產(chǎn)部門(mén)匯報生產(chǎn)計劃草案；財務(wù)部匯報按照依據價(jià)格預測及生產(chǎn)計劃草案核算的效益預測；商討確定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規劃。
周計劃：通報上周及月累計完成情況，安排下周生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規劃，最后各單位反饋、確認。
六、考核
1、以上有明確時(shí)間要求的工作未按要求落實(shí)的，處罰責任單位負責人100元/次；每滯后1天加罰50元。
2、上報材料應付之差、質(zhì)量差，影響后續工作推動(dòng)的，處罰部門(mén)負責人50元/次，后果嚴重的按照工作“假、虛、浮”處理。
3、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規劃會(huì )議無(wú)故不參加的處罰責任人100元/次，會(huì )議遲到處罰50元/次。
七、本考核辦法自下發(fā)起開(kāi)始執行，由煤高效事業(yè)部負責根據運行情況進(jìn)行優(yōu)化修訂。
二〇二〇年七月十九日