為有效遏制和防范各類(lèi)詐騙案件發(fā)生，提高全員識騙防騙能力，將反詐宣傳落到實(shí)處，近日，監察委聯(lián)合西峽縣公安局駐龍成大隊、反詐中心在特材四樓會(huì )議室舉辦反電信詐騙專(zhuān)題講座，會(huì )議由監察委總監趙洪祎主持，邀請龍成大隊大隊長(cháng)張國定、反詐中心賈靜宇隊長(cháng)主講，集團涉及資金、財務(wù)、結算、采購、銷(xiāo)售、工程、運輸、綜合管理等業(yè)務(wù)部門(mén)280余人參會(huì )。
當前電信網(wǎng)絡(luò )詐騙占全縣刑事案件的30%-40%，年損失約4000萬(wàn)。主要使用詐騙手段有刷單返利、網(wǎng)絡(luò )（賭博、投資、彩票類(lèi)）詐騙、冒充購物客商退款及購物詐騙、代辦信用卡及貸款詐騙、冒充公檢法詐騙、冒充熟人（領(lǐng)導、老板、子友、親友）詐騙等，以上詐騙手段均是國家打擊治理的重點(diǎn)。本次講座重點(diǎn)以刷單返利、網(wǎng)絡(luò )貸款、網(wǎng)絡(luò )投資、冒充公檢法等常見(jiàn)詐騙類(lèi)型為例，以案說(shuō)法，講明詐騙接觸途徑、常見(jiàn)詐騙手段、詐騙危害和防范途徑。通過(guò)對典型案例的詳細講解和深入淺出的剖析，科普反詐騙知識，全面推廣防范措施，給大家上了一堂接地氣的普法反詐宣傳課。提醒大家不要相信來(lái)歷不明的電話(huà)、信息、鏈接，不要向陌生人透漏個(gè)人身份信息、存款、銀行卡號等重要信息，如遇類(lèi)似詐騙電話(huà)，及時(shí)報案，以便警方幫助追回款項，同時(shí)要安裝國家反詐中心APP，學(xué)習反詐知識，謹防上當受騙，工作生活中提高警惕，加強個(gè)人、公司財產(chǎn)安全防護。會(huì )上對監察系統近年查處網(wǎng)貸、刷單、虛擬貨幣、網(wǎng)上賭博等各類(lèi)詐騙案事件19起進(jìn)行簡(jiǎn)要剖析，要求會(huì )后各單位做好反詐宣講材料的全面培訓、貫宣，警示與會(huì )人員以身邊發(fā)生案例為誡，拒絕誘惑、提高警惕、防患未然。
典型詐騙案件回顧：近年來(lái)隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)、通信網(wǎng)絡(luò )的發(fā)展，周遭詐騙屢見(jiàn)不鮮，形式日趨多樣化,作案手段不斷翻新，令人防不勝防。公司個(gè)別員工深受其害，慘遭“殺豬盤(pán)”，負債累累，家破人離，悔不當初。案例1：陳某重大腐敗案件陳某參與網(wǎng)絡(luò )賭博，深陷其中不能自拔，累計輸掉個(gè)人資產(chǎn)約81萬(wàn)元。其中：家庭存款約40萬(wàn)元（2020年春節賣(mài)房）、網(wǎng)貸16萬(wàn)元、外借25萬(wàn)元（大部分為向客戶(hù)私下借錢(qián)）。外債壓力大，急于償還債務(wù)，陳某把黑手伸向公司，其先后通過(guò)虛報運輸業(yè)務(wù)、制作假合同和客戶(hù)串通虛開(kāi)發(fā)票等手段，共侵占挪用公司資金約374萬(wàn)元。共計約455萬(wàn)元，全部被其在888真人秀賭博平臺輸掉。案例2：再生資源廢鋼詐騙案件2023年5月14日，再生資源公司西峽站廢鋼采購員樊某在湖北宜昌采購特優(yōu)級廢鋼（總價(jià)值8.43萬(wàn)元），在發(fā)往西峽基地途中，因未詳細確認拉運司機信息，被犯罪分子有機可乘，該車(chē)廢鋼被拉運至襄陽(yáng)倒賣(mài)，給公司造成直接損失8.43萬(wàn)元。公安機關(guān)后續對此進(jìn)行偵查，發(fā)現該批廢鋼又經(jīng)多手網(wǎng)絡(luò )交易，因作案手法比較隱蔽，對方使用的手機號碼、銀行卡等信息均為虛假信息，未能將該車(chē)廢鋼追回。案例3：賭博、刷禮物詐騙案件原河北煤?jiǎn)T工張某，兩年內陷入手機聊天、網(wǎng)紅刷禮物、賭博類(lèi)游戲，期間個(gè)人經(jīng)濟損失不低于15萬(wàn)元，造成到處借款、還款等惡性循環(huán)。案例4：虛擬貨幣花唄套現案件原漢冶員工趙某通過(guò)花唄套現的中間人介紹，通過(guò)gopay平臺購買(mǎi)虛擬貨幣投資，即可有大額利潤返現。試水兩次都很成功，投機心理作祟，隨后陸續往里面投資，直至發(fā)現被對方拉黑，無(wú)法聯(lián)系，才意識到被詐騙了。累計投入20余萬(wàn)元，返利收入僅6萬(wàn)余元，其余14萬(wàn)余元被詐騙。經(jīng)公安機關(guān)初步偵查，平臺幕后操作人身在境外，14余萬(wàn)元錢(qián)款能否追回，一切還是未知數。案例5：虛擬投資案件原漢冶員工李某通過(guò)朋友介紹在網(wǎng)絡(luò )平臺上玩一種叫“星鉆”的投資，每天都有幾百元進(jìn)賬，達到周期時(shí)間出手，會(huì )有豐厚收益回報。剛開(kāi)始一次投一到三萬(wàn)不等，參與一段時(shí)間感覺(jué)效益可觀(guān)，辦了兩個(gè)賬號。突然有一天資金盤(pán)崩潰，操作網(wǎng)站無(wú)法打開(kāi)。通過(guò)幕后操作者安排，又掉入另一種“挖礦”的虛擬投資陷阱?！巴诘V”后臺很快關(guān)閉，無(wú)法交易，李某才意識到受騙上當。不到半年，李某累計投資50余萬(wàn)血本無(wú)歸，除自己小部分積蓄外，主要是透支支付寶和信用卡的錢(qián)。只能通過(guò)網(wǎng)貸和信用卡，拆東墻補西墻，以貸養貸，期間又產(chǎn)生數萬(wàn)元利息和手續費。報警后，公安部門(mén)偵察到幕后服務(wù)器在境外，全部錢(qián)款已經(jīng)轉走，無(wú)法追回。案例6：網(wǎng)貸案件原漢冶員工臘某虛榮心作祟，無(wú)節制高消費，透支完信用卡、支付寶花唄，又從網(wǎng)上貸款10余萬(wàn)元。無(wú)力償還網(wǎng)貸高額利息，向同事借錢(qián)，同事追要后再次陷入網(wǎng)貸。臘某信用卡、支付寶花唄、親友借錢(qián)、網(wǎng)貸等外欠債約56.6萬(wàn)元。案例7：賭博案件河北煤公司員工遠離家鄉，業(yè)余文化娛樂(lè )生活單一，員工從初時(shí)的消遣和消磨時(shí)光，演變?yōu)橘€博。主要賭博形式為：斗地主、炸金花、打麻將，甚至有甩白皮，更有少數參與網(wǎng)上賭博。賭博場(chǎng)地多為廠(chǎng)區宿舍，也有外出賭博。部分員工損失數萬(wàn)元，個(gè)別人員損失超20萬(wàn)元，嚴重敗壞公司風(fēng)氣。本次反詐騙專(zhuān)題宣講，目的是引導公司員工辨識騙局、規避詐騙陷阱，讓大家了解到詐騙常用手段，加深了對新型網(wǎng)絡(luò )詐騙方式和危害的認識，有力提升了反詐、識詐、防騙能力，達到預期宣傳效果，共同構筑企業(yè)防范詐騙的防線(xiàn)。